Dünyanın en büyük bankası dolandırıldı
Dev Banka JPMorgan Chase, Büyük Bir Dolandırıcılıkla Sarsıldı
Başarılı ABD’li girişimci Charlie Javice, JPMorgan Chase’in 175 milyon dolarlık bir anlaşma ile dolandırıldığını kabul etti. Bu olay, New York’taki umut vaat eden bir girişimin alev almasına ve sorumlu olanın kim olduğu konusundaki haftalarca süren tartışmaların ardından mahkeme kararı ile sonuçlandı. Frank adlı şirketi 2016 yılında kuran Javice, üniversite mali yardım başvurularına destek olmayı hedefliyordu.
JPMorgan, 32 yaşındaki Javice’i, 300 binden az gerçek müşterisi olan ancak 4 milyondan fazla müşterisi olduğu iddia edilen bir şirket için 175 milyon dolar ödeyerek bankayı kandırmakla suçladı.
E-POSTALARIN IFŞASI
ABD’nin en büyük bankası, varlıklarıyla dikkat çeken Javice’e karşı 2022 yılının sonlarında dava açtı. JPMorgan’ın davasında, Javice’in sahte bir müşteri listesi oluşturmak için bir veri bilimcisine e-postalar gönderdiği ve bunların kamuoyuna sızdırıldığı ortaya çıktı. Bu olayın ardından Adalet Bakanlığı, Nisan 2023’te Javice’e karşı dört suçlamayla dava açtı; telgraf dolandırıcılığı ve bankacılık suçları da dahil olmak üzere suçlamalar arasındaydı. Javice, 3 Nisan’da Newark Havalimanı’nda tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı.
Javice suçsuz olduğunu iddia etti ve dava sürecinde masum olduğunu savundu; avukatları ise JPMorgan’ı, başka taleplerin gelmesinden endişe duyduğu için Frank’in satın alımını aceleye getirmekle suçladı. Ceza duruşması, Ağustos ayında gerçekleşecek.
